AML-Richtlinie

Stand: 22. September 2026

Diese Richtlinie beschreibt, wie wir Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorbeugen. Sie gilt für alle Konten und alle Zahlungswege und ist Teil der AGB.

1. Grundsatz

Wir nehmen ausschließlich Mittel entgegen, deren Herkunft nachvollziehbar ist, und zahlen ausschließlich an die Person aus, die das Konto führt. Anonyme Konten gibt es bei uns nicht.

2. Sorgfaltspflichten

• Identitätsfeststellung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung, spätestens jedoch beim Erreichen der Schwelle von 2.000 € kumulierter Ein- oder Auszahlungen.
• Abgleich gegen Sanktions- und PEP-Listen bei der Kontoeröffnung und danach regelmäßig.
• Verstärkte Prüfung bei erhöhtem Risiko, insbesondere bei ungewöhnlich hohen Beträgen, häufigem Wechsel der Zahlungswege oder Verbindungen zu Hochrisikoländern.
• Nachweis der Mittelherkunft bei größeren Beträgen, etwa durch Gehaltsabrechnung, Kontoauszug oder Verkaufsbeleg.

3. Überwachung von Transaktionen

Ein Regelwerk prüft jede Ein- und Auszahlung automatisiert auf Auffälligkeiten: Einzahlungen ohne nennenswertes Spiel mit anschließender Auszahlungsanforderung, Aufteilung großer Beträge in viele kleine, Einzahlung über einen Weg und Auszahlung über einen anderen, sowie Zahlungsquellen, die nicht auf den Kontoinhaber lauten. Treffer gehen an geschultes Personal zur Einzelfallprüfung.

4. Maßnahmen bei Verdacht

Bei begründetem Verdacht setzen wir Auszahlungen aus, fordern weitere Unterlagen an und melden den Sachverhalt an die zuständige Stelle. Über eine Meldung dürfen wir die betroffene Person nicht informieren; diese Einschränkung ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz.

5. Aufbewahrung

Unterlagen zur Identifizierung und Transaktionsdaten bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Näheres regelt die Datenschutzerklärung.

6. Schulung und Verantwortung

Mitarbeiter mit Kundenkontakt und im Zahlungsverkehr werden jährlich geschult. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt bei einer benannten Person der Betreibergesellschaft.

Weitere Dokumente

• Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Bonusbedingungen
• Datenschutzerklärung
• Cookie-Richtlinie
• Verantwortungsvolles Spielen und die Grenzen, die du selbst setzen kannst